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抓获28人,涉案千万元!淮阴警方摧毁一为境外电信网络诈骗集团“跑分洗钱”犯罪团伙

发布时间: 2022-03-30 21:22  关注度:2615  来源:淮安警方  作者:佚名
导读:近日,淮阴分局反诈中心在侦办一起重大电信网络诈骗案中,对为境外电信网络诈骗集团“跑分洗钱”犯罪团伙集中收网,先后抓获犯罪嫌疑人28名,涉案资金达1000余万元,依法扣押作案手机36部、银行卡46张、作案车辆3辆,有效阻断多条为境外诈骗集团洗钱通道,守护了人民群众的钱袋子。

近日,淮阴分局反诈中心在侦办一起重大电信网络诈骗案中,对为境外电信网络诈骗集团“跑分洗钱”犯罪团伙集中收网,先后抓获犯罪嫌疑人28名,涉案资金达1000余万元,依法扣押作案手机36部、银行卡46张、作案车辆3辆,有效阻断多条为境外诈骗集团洗钱通道,守护了人民群众的钱袋子。

2月24日,淮阴分局民警在工作中发现,辖区一居民遭遇“刷单诈骗”,损失80余万元。了解情况后,淮阴分局反诈中心高度重视,迅速启动“专业打职业”、“团队打团伙”的侦破电诈案件合成作战机制,第一时间组织警力围绕涉案资金、人员信息开展侦查。很快,一个电信网络诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙浮出水面。为尽快斩断这条黑灰产业链,防止其继续危害人民群众财产安全,办案民警迅速理清团伙成员关系并开展抓捕。40余名警力历时半月,兵分多路,行程5000多公里,辗转海南、湖南、陕西等13个省份,将涉诈“卡农”、“卡商”等28名嫌疑人缉拿归案。

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经审讯,28名犯罪嫌疑人对非法持有他人信用卡、银行卡,为电信网络诈骗、网络赌博等转移资金从中非法获利的犯罪事实供认不讳。经初步计算,2月以来该团伙“洗钱”金额达1000多万元。

目前,28名犯罪嫌疑人已被淮阴警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(来源:淮安警方)

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